集團召開七屆十六次董事會會議、七屆十二次監(jiān)事會會議

    4月24日，集團公司董事會在二樓會議室召開七屆十六次會議。會議由董事長于少明主持，公司5名董事出席會議，公司監(jiān)事，總經(jīng)理周新波等高級管理人員，相關(guān)部門負責人及公司所聘律師審計師等列席了會議。
    會議審議通過了公司2014年度董事會工作報告、2014年度總經(jīng)理工作報告、2014年度財務決算報告、2014年度利潤分配預案、2015年度財務預算報告、2014年年度報告及其摘要，預計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案、預計2015年度子公司之間相互提供擔保的議案、公司2015年第一季度報告全文及其正文，以及公司符合發(fā)行公司債券條件的議案、公司本次發(fā)行公司債券具體方案的議案等，同時通過了補選公司董事及獨立董事的議案，并決定于2015年5月18日召開公司2014年度股東大會。
    董事長于少明指出，公司與重組初期相比，財務狀況得到了很大改善。公司應借“一路一帶”、“亞投行”等契機，加大國外工程市場開拓力度，加強核心技術(shù)及裝備研發(fā)，提高公司核心競爭力。根據(jù)公司2014年度報告，截至2014年底，公司實現(xiàn)營業(yè)收入68.42億元,同比下降4.46%；實現(xiàn)利潤總額4.45億元，同比增長22.13%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3.11億元，同比增長19.14%。公司資產(chǎn)總額100.26億元，較年初增長6.43%；負債73.70億元，較年初增長3.60%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益26.53億元，較年初增長15.21%。
    同日，集團公司監(jiān)事會在二樓會議室召開七屆十二次會議。會議由監(jiān)事會主席呂思忠主持。
    會議審議通過了2014年度監(jiān)事會工作報告、2014年年度報告及其摘要、2014年度利潤分配預案、2014年度財務決算報告、2014年度內(nèi)部控制自我評價報告、預計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案、預計2015年度子公司之間相互提供擔保的議案、公司2015年第一季度報告全文及其正文、山東高速集團有限公司補償本次擬購買資產(chǎn)部分構(gòu)筑物權(quán)證瑕疵導致的潛在損失的補充承諾函的議案等9項議案。